По легенде, криптовалюты сочетают в себе прозрачность и анонимность.

Все транзакции, совершенные между криптокошельками, записаны в блокчейн, хранящийся на десятках тысяч компьютеров, и пользователи блокчейна могут видеть эти транзакции. При этом кошелёк — это просто длинный номер, и никакой информации, позволяющей идентифицировать владельца кошелька, в блокчейне не хранится. Поэтому если кто-то что-то у кого-то купил, то весь мир увидит перевод средств с одного номера кошелька на другой, но ничего, указывающего на продавца и покупателя, в этой транзакции не обнаружится.

Однако анонимность криптокошельков — штука достаточно иллюзорная, и если полиция очень захочет найти владельца кошелька, она вполне сможет это сделать.

Говорят, любых двух человек на планете разделяет не более шести рукопожатий. К кошелькам применим схожий принцип. Кошелёк А перевёл средства кошельку Б, кошелёк Б — кошельку В, кошелёк В — кошельку Г и так далее. На каком-то этапе в этой сети всплывёт какой-нибудь кошелёк К, чей владелец известен — и в его отношении можно будет провести следственные мероприятия, раскрутив эту цепь в обратном направлении вплоть до кошелька А.

Есть и более простые способы, например, криптобиржи, переводящие криптовалюту в фиатные деньги и наоборот. Это то место, где электронные кошельки соприкасаются с реальным миром, а в последнем анонимности давно нет. Одного полицейского запроса в такую биржу может оказаться достаточно, чтобы идентифицировать владельца кошелька.

Нередко кошелёк удаётся связать с IP адресом, через который можно выйти на владельца. Многое можно извлечь из анализа паттернов транзакций, особенно если разыскиваемый пользуется криптокошельком регулярно. Да и стукачей никто не отменял.

Так что уже через пару-тройку лет после появления криптовалют появились посредники-миксеры. Платёж с кошелька А передаётся не кошельку Б, а миксеру, где этот платёж смешивается с тысячами других платежей. Затем эти платежи дробятся на мелкие доли, которые потом в произвольном порядке и с произвольными задержками пересылаются адресатам — так, чтобы в итоге каждый получил причитающуюся ему сумму, но совершенно другими «монетами». Если через кошельки А и Б транзакции проходят регулярно, то увидеть связь между А и Б после введения в эту схему миксера практически невозможно.

Разумеется, сам миксер знает, сколько от кого он получил и сколько кому отправил. Но своим пользователям он говорит то же самое, что говорят операторы VPN: что данные о транзакциях не хранятся, и никаких логов сервис не ведёт. Пользователи привычно верят («ну зачем им врать»).

На самом деле, конечно, врут. На прошлой неделе швейцарская полиция закрыла один такой сервис, cryptomixer.io, конфисковав 12 терабайт данных — очевидно, тех самых логов, которые миксер «не хранил». Теперь полиция без труда восстановит «размиксованные» транзакции.

Официальное объяснение разгрома сервиса вполне стандартно: дескать, им пользовались всякие злодеи. Однако cryptomixer.io существовал с 2016 года, и всё это время они занимались одним и тем же, с теми же клиентами. Обнаружить их серверы для полиции проблем не представляло, но власти их не замечали.

Что изменилось? И почему именно сейчас?

Не связано ли это с сегодняшним арестом бывших начальников евросоюзовской дипломатии Федерики Могерини и Стефано Саннино по подозрению — кто бы мог подумать — в коррупции? Не поиск ли это убедительных доводов для дискуссий с рехнувшимися евросоюзовскими тётками, которые наверняка активно пользуются криптой для хранения добычи?

Хорошо бы.